Le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’Hamed a décidé de reporter au 31 août prochain l’examen d’une affaire portant sur le détournement de plusieurs milliards de dinars appartenant à l’homme d’affaires incarcéré Mahieddine Tahkout. Les fonds auraient été transférés par des investisseurs privés avant d’être blanchis à travers l’acquisition de biens immobiliers et d’autres propriétés à l’étranger.
L’affaire découle d’une enquête ouverte par la troisième chambre du pôle économique et financier sur des opérations présumées de blanchiment de capitaux et de dissimulation de produits issus d’activités criminelles. Les investigations ont conduit à la mise en cause de quatre investisseurs privés, soupçonnés d’avoir pris possession de fonds appartenant à Mahieddine Tahkout et à des membres de sa famille.
Selon les éléments de l’enquête, le premier mis en cause, identifié par les initiales « N.S. », propriétaire d’un bureau d’études, aurait reçu de Mahieddine Tahkout une somme estimée à 35 milliards de centimes, soit 350 millions de dinars, destinée au financement d’une étude pour un important projet. Le projet ayant été suspendu puis définitivement abandonné après l’arrestation et l’incarcération de l’homme d’affaires, le mis en cause n’aurait pas restitué les fonds concernés.
Il les aurait, au contraire, transférés vers un compte bancaire en Suisse, avant de les déplacer vers un autre compte en Espagne. Les investigations font également état d’opérations destinées à blanchir les fonds transférés, notamment à travers l’acquisition de quatre appartements de luxe en Espagne. Une partie des sommes restantes aurait par ailleurs été placée sur un nouveau compte bancaire.
S. O.
